公告日期：2022-02-24

公告编号：2022-003

证券代码：833024 证券简称：欣智恒 主办券商：申万宏源承销保荐
北京欣智恒科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 11 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833024 欣智恒 2022 年 3 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

鉴于目前现状和对公司未来战略发展的考虑，公司审慎考虑决定更换会计师事务所，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙），具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证和代理人本人身份证；
3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应

公告编号：2022-003

出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 3 月 11 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张刚 联系电话：010-82872655
（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《北京欣智恒科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京欣智恒科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日

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