公告日期:2022-04-15
公告编号:2022-008
证券代码:833024 证券简称:欣智恒 主办券商:申万宏源承销保荐
北京欣智恒科技股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 (2021)年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
关联方为公司向金融机 100,000,000 53,609,437.73 根据公司经营计划
其他 构申请授信或贷款提供 及发展需要作较为
担保 充分的预计
合计 - -
(二) 基本情况
1.关联方基本情况
(1)姓名:白玉昆,住所:上海市徐汇区漕溪北路 595 号
公告编号:2022-008
(2)姓名:邹莹,住所:河北省三河市燕郊开发区星月银河 1 号楼 4 单元 101 室
2.关联关系
白玉昆为公司控股股东、实际控制人、董事长,邹莹为公司实际控制人、董事。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2022 年 4 月 15 日,公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2022 年度日
常性关联交易》的议案,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,因本议案为公司单方面获益,
无需回避表决,本议案尚需提交股东大会审议表决。
2022 年 4 月 15 日,第三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日
常性关联交易的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案尚需提交股东大会审
议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则,交易定价将按市场公允价格为依据,不损害公司及其它非关联方的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定,报董事会或股东大会审议后披露。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司日常性关联交易,系公司正常业务往来所需,有利于改善公司财务状况,促进日常业务开展,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不影响公司的独立性。
公告编号:2022-008
六、 备查文件目录
《北京欣智恒科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
《北京欣智恒科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
北京欣智恒科技股份有限公司
董事会
……
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