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公告日期:2022-05-06
证券代码:833024 证券简称:欣智恒 主办券商:申万宏源承销保荐
北京欣智恒科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长白玉昆先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数123,978,916 股,占公司有表决权股份总数的 61.8064%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》,详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》,公告编号分别为(2022-006)、(2022-007)。
2.议案表决结果:
同意股数 123,978,916 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司监事会编制了《2021 年度董事会工作报告》,具体内容见附件。
2.议案表决结果:
同意股数 123,978,916 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》,具体内容见附件。
2.议案表决结果:
同意股数 123,978,916 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。2.议案表决结果:
同意股数 123,978,916 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2022 年度财务预算报告》。2.议案表决结果:
同意股数 123,978,916 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,拟定 2021 年利润分配方案:2021 年度不进行利润分配
亦不实行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 123,978,916 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%……
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