公告日期：2020-04-29

贵州精英天成科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：舒孝忠
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

2019 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2019 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2020 年年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据公司实际情况，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案1.议案内容：

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 上披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 上披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 上披露的《贵州精英天成科技股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。