公告日期：2022-04-25

证券代码：833029 证券简称：鹏信科技 主办券商：国信证券
浙江鹏信信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2022年4月22日由公司第三届董事会第四次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833029 鹏信科技 2022 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江六和律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

《2021 年年度报告及摘要》

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

2021 年度不分配利润
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告的审计机构》

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告的审计机构
（八）审议《关于拟修订公司章程》

内容详见《浙江鹏信信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公
告编号：2022-010），该报告于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
有限公司官网（www.neeq.com.cn)中披露。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 8；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 13 日 9 时至 16 时 30 分

（三）登记地点：杭州市余杭区仓前街道向往街 1008 号乐富海邦园 14 幢 9-10
楼
四、其他
（一）会议联系方式：0571-87396117
（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《第三届监事会第四次会议决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司董事会
2022 ……
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