公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-008

证券代码：833029 证券简称：鹏信科技 主办券商：国信证券
浙江鹏信信息科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘

书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司第三届董事
会第六次会议于 2023 年 2 月 24 日审议并通过。

提名邹楠先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶慧兰女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自
2023 年 2 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任谢毅嘉女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自
2023 年 2 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于本公司董事、董事会秘书、副总经理、信息披露负责人徐云华先生因病去世，
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；2023 年 2 月 22 日收到公司财务负责人陈
晓莉女士辞职报告。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定补选、聘任上述人员。

公告编号：2023-008

（三）新任董监高人员履历

邹楠：男；汉族；1988 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
2011 年 5 月开始参加工作，2011 年 5 月至今就职于浙江鹏信信息科技股份有限公司，
担任本公司项目交付部经理。

叶慧兰：女；汉族；1979 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，2004 年 1 月开始参加工作，2004 年 1 月至 2012 年 6 月就职于杭州银龙科技有限公
司作公司，担任财务经理；2012 年 7 月至 2014 年 7 月就职于杭州迪普科技股份有限公
司，担任总帐税务经理；2014 年 8 月至今就职于浙江鹏信信息科技股份有限公司，担任本公司财务部总经理。

谢毅嘉：女；汉族；1997 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，2021 年 11 月开始参加工作，2021 年 11 月至今就职于浙江鹏信信息科技股份有
限公司，担任本公司总经办秘书兼证券事务代表。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《浙江鹏信信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2023-008

浙江鹏信信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

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