公告日期：2023-05-10

证券代码：833029 证券简称：鹏信科技 主办券商：国信证券
浙江鹏信信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：浙江鹏信信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晓莉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数44,082,760 股，占公司有表决权股份总数的 85.0361%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,082,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,082,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《2022 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,082,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,082,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,082,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

内容详见《浙江鹏信信息科技股份有限公司2022 年年度权益分派预案公告》
（公告编号：2023-016），该报告于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统有限公司官网（www.neeq.com.cn)中披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,082,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
财务报告的审计机构》
1.议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告的审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,082,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本……
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