公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-004

证券代码：833029 证券简称：鹏信科技 主办券商：国信证券
浙江鹏信信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 1 日由公司第三届董事会第九次会议
审议并通过。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日上午 10：00。

公告编号：2024-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833029 鹏信科技 2024 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市余杭区未来科技城向往街 1008 号乐富海邦园 14 幢 10 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《提名陈晓莉为第四届董事会董事》

提名陈晓莉为第四届董事会董事
（二）审议《提名祝天鹏为第四届董事会董事》

提名祝天鹏为第四届董事会董事
（三）审议《提名马峰为第四届董事会董事》

提名马峰为第四届董事会董事
（四）审议《提名林建洪为第四届董事会董事》

提名林建洪为第四届董事会董事

公告编号：2024-004

（五）审议《提名邹楠为第四届董事会董事》

提名邹楠为第四届董事会董事
（六）审议《提名潘昊为公司第四届监事会非职工代表监事》

提名潘昊为公司第四届监事会非职工代表监事
（七）审议《提名艾舒欣为公司第四届监事会非职工代表监事》

提名艾舒欣为公司第四届监事会非职工代表监事
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 3 月 21 日 9 时至 16 时 30 分

公告编号：2024-004

（三）登记地点：杭州市余杭区……
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