公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-009

证券代码：833029 证券简称：鹏信科技 主办券商：国信证券
浙江鹏信信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 3 月 22 日审议并通过：

选举陈晓莉女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 36,471,400 股，占公司股本的 70.3538%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢毅嘉女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晓莉女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 36,471,400 股，占公司股本的 70.3538%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝天鹏先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 6,250,040 股，占公司股本的 12.0564%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马峰先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,300,320 股，占公司股本的 2.5083%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林建洪先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.1157%，不是失信联合惩戒对象。
聘任叶慧兰女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 22 日起生效。

公告编号：2024-009

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年3 月 22 日审议并通过：

选举潘昊先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 3 月 22 日审议并通过：

选举施彩娣女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2024 年 3月 22日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的政策换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的 《第四届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的 《第四届监事会第一次会议决议》

（三）经职工代表签字确认的《2024 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2024-009

浙江鹏信信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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