公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-005

证券代码：833029 证券简称：鹏信科技 主办券商：国信证券
浙江鹏信信息科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 法律责任。
一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 14 时 00 分

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：网络形式
4.会议主持人：潘昊
5.召开情况合法、合规、合章程说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工大会召开的有关规 定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席应出席全体职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《选举施彩娣担任公司第四届监事会职工代表监事》议案

公告编号：2024-005

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经 与会职工代表投票表决，选举施彩娣作为职工代表出任浙江鹏信信息科技股份有限 公司第四届监事会的监事。职工代表监事的任期自本次职工代表大会会议通过之日 至第四届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件

《浙江鹏信信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 22 日

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