公告日期:2022-03-01
公告编号:2022-006
证券代码:833033 证券简称:誉德股份 主办券商:申万宏源承销保荐
上海誉德动力技术集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人:邢舫
6.会议列席人员:全体董事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
1.议案内容:
选举邢舫女士为公司第三届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期 一致。
公告编号:2022-006
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
董事会审议通过聘任邢舫女士为公司总经理,聘任马春燕女士为公司财务 负责人,聘任王爱君女士为公司董事会秘书,任期三年。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
议案内容详见于同日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2022
年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事邢舫回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东
公告编号:2022-006
大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
上海誉德动力技术集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 1 日
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