公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-019

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海誉德动力技术集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：邢舫

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王晨先生为公司董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

原董事张迎女士因个人原因辞职，现提名王晨先生为公司董事会董事，任期

公告编号：2023-019

自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

原财务负责人马春燕女士因退休辞职，经董事长提名，拟聘任王晨先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2023年8月1日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-019

（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2023年8月1日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日

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