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发表于 2023-08-23 19:53:06 股吧网页版
誉德股份:关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-23


公告编号:2023-028

证券代码:833033 证券简称:誉德股份 主办券商:申万宏源承
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上海誉德动力技术集团股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 20 日 10:00。

公告编号:2023-028

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833033 誉德股份 2023 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 33 楼

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

议 案 内 容 详 见 2023 年 8 月 23 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。
(二)审议《关于新增 2023 年预计日常性关联交易的议案》

议 案 内 容 详 见 2023 年 8 月 23 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为邢舫。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二);

公告编号:2023-028

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间:2023 年 9 月 20 日 9:00 至 10:00

(三)登记地点:上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 33 楼
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王爱君;联系地址:上海市黄浦区淮海中路 98
号金钟广场 33 楼;联系电话:021-54048395;传真:021-64710061;邮政
编码 200001。
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第八次会议……
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