公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-017

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座
12 楼第一会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话、电子邮件
或直接送达方式发出方式发出

5.会议主持人：吴仕博

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-017

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（编号：2024-018）。提请股东大会授权董事会办理本次注册地址变更及修订章程的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意公司于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议
相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

海南海控能源股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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