公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-042

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会由公司第五届董事会第八次会议决议召开，相关议案已获公 司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日上午 9：00。

公告编号：2024-042

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833042 海控能源 2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海南省海口市美兰区国兴大道 3号互联网金融大厦 C座12 楼第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司经营战略发展需要，公司董事会成员拟由 7 人增加至 9 人，相应修
订公司章程相关条款，现提请股东大会审议该事项并授权董事会办理本次修订 公司章程及工商变更登记的相关事宜。
（二）审议《关于提名曲家乐先生为公司董事的议案》

因公司经营发展需要，拟修订《公司章程》，新增公司董事会席位，现向股 东大会提名曲家乐先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期一 致，自股东大会审议通过本议案之日起计算。
（三）审议《关于提名张翼先生为公司董事的议案》

因公司经营发展需要，拟修订《公司章程》，新增公司董事会席位，现向股 东大会提名张翼先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期一致，

公告编号：2024-042

自股东大会审议通过本议案之日起计算。
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司运作，结合实际，提请股东大会审议公司修订《董事会议事规 则》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东 账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件），由委托人亲笔签名的授权委托书，股东账户卡、持股证明和代 理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复 印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方 式登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 24 日上午 8:30

（三）登记地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼
第一会议室。
四、其他
（一）会……
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