公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-056

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座
12 楼第一会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件
或直接送达方式发出

5.会议主持人：吴仕博

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事张翼因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

公告编号：2024-056

1.议案内容：

同意公司 2024 年半年度报告。议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

同意公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。提请股东大会授权董事会办理本次权益分派的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

同意《2024 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-056

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》
1.议案内容：

同意制定《合规管理办法》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<全面风险管理办法>的议案》
1.议案内容：

同意制定《全面风险管理办法》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意公司于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，审议
相关议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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