公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-071

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-071

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833042 海控能源 2024 年 11 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼第一会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》

提请股东大会同意公司聘请具有证券从业资格的中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度财务报告的审计机构，期限一年。（二）审议《关于张毅先生辞去董事的议案》

因退休原因，公司董事张毅先生向董事会提交了辞职申请，现提请股东大 会审议。
（三）审议《关于提名刘春生先生为公司董事的议案》

因公司经营发展需要，拟向股东大会提名刘春生先生为公司第五届董事会 董事，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过本议案之日起计算。（四）审议《关于监事任职的议案》

因公司经营发展需要，拟向股东大会提名林海涵先生为公司第五届监事会 监事，任期与本届监事会任期一致，自股东大会审议通过本议案之日起计算。

公告编号：2024-071

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东 账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件），由委托人亲笔签名的授权委托书，股东账户卡、持股证明和代 理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复 印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方 式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 20 日上午 8:30。

（三）登记地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼
第一会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林洪 地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号
互联网金融大厦 C 座 12 楼 邮编：570203 电话：0898-68557145。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通请自行安排，费用自理。

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