公告日期：2024-11-19

硅谷天堂产业集团股份有限公司

章 程

二〇二四年十一月

目 录

目 录...... 1
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围......1
第三章 股份...... 2

第一节 股份的发行......2

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......14

第五章 董事会......16

第一节 董 事......16

第二节 董事会......19

第三节 董事会秘书......23

第六章 内部机构......24
第七章 监事会......26

第一节 监事......26

第二节 监事会......27

第八章 财务会计制度、利润分配......28
第九章 通知和公告......29
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节 合并、分立、增资和减资......30

第二节 解散和清算......31

第十一章 修改章程......32
第十二章 信息披露与投资者关系管理......33
第十二章 附则......34

第一章 总则

第一条 为维护硅谷天堂产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司系由山水控股集团有限公司、北京五木阳光投资咨询有限公司及李
国祥等 43 名自然人作为发起人，由硅谷天堂创业投资有限公司以整体变
更方式发起设立。2010 年 11 月 19 日，在北京市工商行政管理局注册登
记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：硅谷天堂产业集团股份有限公司

第四条 公司住所：北京市海淀区西土城路 1 号院 6 号楼 6 层 601

邮政编码：100088

第五条 公司注册资本为人民币 429,400 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员亦具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司副经理及以上人员、董事会秘书及财
务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：适应社会主义市场经济的要求，在国家产业政策指
导下，发挥自身优势，有效的开发利用公司现有资源，加强科学管理，
推进技术进步，合理运营公司资本，建立企业法人治理结构，增强市场
竞争能力，使公司朝规范化、科学化、国际化发展，以实现股东利益最

大化为目标，确保股东的合法权益，并获得最佳的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：企业管理；投资管理；资产管理；

投资咨询；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；制造电车；销

售汽车、汽车零配件、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类；制造汽车零配件；软件开

发；生产医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；电力供应；互联网信息服务；销

售医疗器械Ⅲ类。

第三章 股份

第一节 股份的发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具

有同等权利。

第十五条 同次发行的同种类股票，每股的发……
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