公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-020

证券代码：833046 证券简称：上层传媒 主办券商：长江承销保荐
湖北上层广告传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票在线会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐兰芳
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,245,250 股，占公司有表决权股份总数的 59.0046%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事肖诗桂、杨斌、杨帆、冯吉恩因个人
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事黄斯轶、秦威、郑晶因个人缺席；

公告编号：2024-020

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 2 人，出席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去黄斯轶女士监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司生产经营发展需要，现提议免去黄斯轶女士监事职务，并提请股东大会罢免其监事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,245,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖北上层广告传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖北上层广告传媒股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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