公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-062

证券代码：833046 证券简称：酥儿胡同 主办券商：长江承销保
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武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司董事长、高级管理人

员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 6 月 28 日审议并通过：

选举刘旭昇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鑫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施小锦先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生

效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘炜烁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生

效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

施小锦，女，1981 年 12 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，2005 年 10 月 20 日至 2012 年 6 月 30 日担任北京万胜京达科技发展有限公司财
务部会计；2012 年 7 月 1 日至 2014 年 11 月 30 日担任北京达泰高腾科技有限公司
财务部总账会计；2014 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日担任中安集团经贸有限责
任公司财务部总账会计；2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日担任北京欢乐英卓
医院管理中心-欢乐口腔集团财务部财务主管；2022 年 1 月 1 日至今担任北京信嘉
博胜物业公司财务部 财务主管。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年6 月 28 日审议并通过：

选举吴燕姣女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-062

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需
要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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