公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-069

证券代码：833046 证券简称：酥儿胡同 主办券商：长江承销保
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武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘旭昇

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
（三）董事因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》

公告编号：2024-069

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2024
年半年度报告》。具体详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司 2024 半年度报告》（公告编号:2024-067）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为
-12,646,829.2 元，实收股本总额 5,500,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股
本总额。具体详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟提请公司召开 2024 年第五次临时股东大会，由公司董事会负责召集。具

公告编号：2024-069

体详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充确认公司对外投资成立全资子公司的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉酥儿……
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