公告日期：2024-06-06

天津天堰科技股份有限公司
Tellyes Scientific Inc.

章程

2024 年 5 月

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股 东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 17
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 23
第一节 董 事...... 23
第二节 董事会...... 26
第三节 董事会秘书...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会...... 36
第一节 监 事...... 36
第二节 监事会...... 36
第三节 监事会决议...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第一节 财务会计制度...... 39
第二节 内部审计...... 40
第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第九章 通知...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第一节 合并、分立、增资、减资...... 42
第二节 解散和清算...... 43
第十一章 修改章程...... 45
第十二章 附 则...... 45

第一章 总 则

第一条 为维护天津天堰科技股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”) 、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定依法成立的股份有限公司，由天津市天堰医教科技开发有限公司整体变更设立，天津市天堰医教科技开发有限公司原有股东即为公司的发起人。

第三条 公司注册名称：天津天堰科技股份有限公司。

公司英文名称：Tellyes Scientific Inc.。

第四条 公司住所：天津华苑产业区海泰西路 18 号西 6-301、302 工业孵化。

邮政编码：300384。

第五条 公司注册资本为人民币 16,183.1053 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：坚持以科技创新为基础，把现代技术转化为对医学及教育发展的支持，为社会提供更好的教育及健康服务。

第十二条 公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；化妆品批发；化妆品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；仪器仪表销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；办公设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；家具销售；照明器具销售；实验分析仪器销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；专业设计……
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