公告日期：2022-04-20

证券代码：833050 证券简称：欣威视通 主办券商：兴业证券
南京欣威视通信息科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

南京欣威视通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月
17 日经公司创立大会暨第一次临时股东大会审议通过《关于制定<对外投资融资管理制度>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

南京欣威视通信息科技股份有限公司

对外投资融资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范南京欣威视通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
对外投资融资行为，降低对外投资及融资风险，提高对外投资及融资
收益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等相关法律法规和《南京欣威视通信息科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”），结合公司的具体情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、
技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依
照本条下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售

或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本
制度。

对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、
经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其
他长期、短期债券、委托理财等。

本制度所称融资是指股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包
括增资扩股、借款、发行债券等。

第三条 公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司
长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利
于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，
有利于提高公司的整体经济效益。

第四条 各项对外投资融资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称“子
公司”）无权批准对外投资融资。如子公司拟进行对外投资融资，应
先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由
子公司实施。

第二章 投资及融资决策

第五条 公司对外投资的决策机构为股东大会或董事会，除此以外的任何部门
和个人均无权对公司对外投资作出决定。

第六条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
（一）公司在一年内对外投资涉及的资产总额或成交金额占公司最
近一期经审计总资产的30%以上（该对外投资涉及的资产总额
同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；

（二）对外投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务
收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以
上，且绝对值超过1500万元；

（三）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占
公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对值超
过750万元；

（四）对外投资交易的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）占

公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50％以上，且超
过1500万元；

（五）对外投资交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净
利润的50％以上，且绝对值超过750万元。

（六）公司设立分、子公司，注册资本金超过1500万且对外投资金额
占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上的；
或对外投资成立参股公司,投资金额超过1500万元且对外投资
金额占公司最近一个会……
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