公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-012

证券代码：833050 证券简称：欣威视通 主办券商：兴业证券
南京欣威视通信息科技股份有限公司

印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

南京欣威视通信息科技股份有限公司

印鉴管理制度

第一章 总则

第一条 为规范南京欣威视通信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)印章保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，依据公司规范运营、防范风险的管理规定，有效地维护公司利益，特制定本制度。

第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章等具有法律效力的印章。

第二章 印章的领取和保管

第三条 公司印章保管应遵循“审用分离、分散保管”的原则，负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。公司内部有多枚印章的，应根据印章的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。

第四条 公司公章、法定代表人印章、合同专用章由公司指定部门或专人根据本制度管理和使用；公司授权财务专用章由财务部负责管理和使用，财务负责

公告编号：2024-012

人应在财务部内部确定财务专用章的具体管理和使用人。

第五条 刻制印章时，申请部门须填写刻制印章申请，由人力资源部统一安排刻制，留有印模后下发。印章正式启用时，应由公司指定部门正式发文通知。
第六条 公司各款项印章由各部门负责人或其委派的专人领取，按照本制度的规定管理和使用，不得转借给他人。

第七条 印章应保管在安全的设施内，印章保管员应及时清洗印章、添加印油，确保印章清晰。

第八条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外出。若特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人批准，其中公司公章、法定代表人印章、合同专用章和财务专用章须经公司授权的其他负责人批准，记录留存备查。携带人应确保印章安全。

第九条 印章使用前应填写《印章使用申请表》。印章使用申请表内容应包括：用印部门、用印申请人、使用时间、使用类型(使用或借用)、用印事由、用印部门负责人意见及签字等。

第三章 印章的使用

第十条 印章使用的签批权限：

(一) 下列情况之一加盖公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章，须经公司授权的负责人批准；

1.以公司名义发出的文件；

2.以公司名义与外单位或政府部门签订的合同、协议、意向书；

3.对外的申请、报告、函告、承诺书、确认书；

4.其他重要经济活动或公司认为必要的其他情况。

(二) 对内加盖公司部门印章、财务专用章，须经对应的部门负责人或财务负责人批准；

(三) 对外使用部门印章应符合本制度的规定，并由公司授权的负责人签批；
(四) 公司员工使用介绍信外出办理公务，须经其所在部门负责人同意。

第十一条 印章使用程序：

(一)印章申请人填写《印章使用申请表》，按部门签批权限，审批人批准后可直接用印；

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(二)没有通过签批程序的，不可用印；

(三)印章保管员盖章后，应将《印章使用申请表》《印章使用登记簿》等用印凭证留存归档。

第十二条 印章使用要求：

(一)印章保管员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印；
(二)印章保管员在用印前，必须依照签批权限规定，查看签批结果，签批手续完备的文件方可用印，用印后应及时在《印章使用登记……
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