公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-019

证券代码：833052 证券简称：迪玛科技 主办券商：中泰证券

中山迪玛卫浴科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

中山迪玛卫浴科技股份有限公司定于 2022 年 6 月 1 日召开 2021 年年度股东大会，
股权登记日为 2022 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会
通知公告》，公告编号：2022-016 及 2022 年 5 月 24 日披露的《关于 2021 年年度股东
大会延期公告》,公告编号：2022-018，2021 年年度股东大会的召开日期由 2022 年 5
月 28 日延期至 2022 年 6 月 1 日。

二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 5 月 22 日，公司董事会收到单独持有 20%股份的股东黄尚碧书面提交的《关
于确认对外借款议案》，提请在 2022 年 6 月 1 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

临时议案：《关于确认对外借款议案》

2021 年 07 月 09 日公司与非关联方姚金鸿签订借款协议,公司向姚金鸿提供借
款 200 万元，期限两年，借款年利率为 7%；2021 年 08 月 02 日公司与非关联方姚
金鸿签订借款协议，公司向姚金鸿提供借款 200 万元，期限两年，借款年利率为 7%；
2021 年 08 月 31 日公司与非关联方姚金鸿签订借款协议，公司向姚金鸿提供借款 200
万元，期限两年，借款年利率为 7%。2021 年度公司实际发生对外借款 550 万元。对

公告编号：2022-019

姚金鸿的借款 12 个月内累计超最近一期经审计净资产的 10%，根据《公司章程》规定，应提交股东大会审议。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄尚碧符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东黄尚碧提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告>

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于 2021 年年度利润分配方案》

（七）审议《关于确认对外借款议案》

（八）审议《关于修改<公司章程>》

（九）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明》议案

（十）审议《监事会关于<董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的意见》议案
五、备查文件目录
《关于提请中山迪玛卫浴科技股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》
中山迪玛卫浴科技股份有限公司

公告编号：2022-019

董事会
2022 年 5 月 24 日

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