公告日期：2022-06-01

证券代码：833052 证券简称：迪玛科技 主办券商：中泰证券
中山迪玛卫浴科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林金江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中山迪玛卫浴科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

2021 年年度报告及年度报告摘要
2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
（七）审议通过《关于确认对外借款议案》
1.议案内容：

2021 年 07 月 09 日公司与非关联方姚金鸿签订借款协议,公司向姚金鸿
提供借款 200 万元，期限两年，借款年利率为 7%；2021 年 08 月 02 日公司
与非关联方姚金鸿签订借款协议，公司向姚金鸿提供借款 200 万元，期限两年，
借款年利率为 7%……
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