公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-026

证券代码：833052 证券简称：迪玛科技 主办券商：中泰证券
中山迪玛卫浴科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林金江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-026

4.公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认公司与中山市伊菲特家居用品有限公司关联交易》1.议案内容：

公司 2022 年 1 月-6 月，公司陆续向中山市伊菲特家居用品有限公司转出资
金 486 万元，截止 2022 年 6 月末，上述资金均已归还。

公司董事、总经理黄尚碧为中山市伊菲特家居用品有限公司法定代表人及股东，黄尚碧之妻林秋芬为控股股东。详见关联交易公告（公告编号：2022-024）。
股东林金江与林秋芬为兄妹关系，股东黄尚碧与林秋芬为夫妻关系。因此股东林金江、股东黄尚碧为本议案关联股东。
2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东林金江（8,000,000 股）、黄尚碧（2,500,000 股）为本议案关联股东, 回
避表决。
三、备查文件目录

《中山迪玛卫浴科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
中山迪玛卫浴科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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