公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-010

证券代码：833052 证券简称：迪玛科技 主办券商：中泰证券
中山迪玛卫浴科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2023-010

普通股 833052 迪玛科技 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的中山森隆律师事务所两名律师
（七）会议地点

广东省中山市阜沙镇公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

关于 2022 年度董事会工作报告
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

2023 年度财务预算报告
（五）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》

2022 年年度报告及年度报告摘要
（六）审议《关于<2022 年年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,991,819.76 元，母公司未分配利润为 7,991,819.76 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股
东每 10 股送红股 6 股。本次权益分派共预计派送红股 7,500,000 股，如股权登
记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2023-010

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（七）审议《关于确认债权债务重组的议案》

公司 2022 年与广州富力地产股份有限公司下属的广州富力装饰工程有限公司、广州富盈装饰工程有限公司、广州天力建筑工程有限公司、广州天力建筑工程有限公司福建分公司、广州天力建筑工程有限公司江西分公司、广州天力建筑工程有限公司梅州分公司、海南天力建筑工程有限公司、丽江富世伟业实业发展有限公司公司进行债务重组，前述客户以房产抵账偿付所欠我公司部分应收账
款、应收票据，20……
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