公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-003

证券代码：833052 证券简称：迪玛科技 主办券商：中泰证券
中山迪玛卫浴科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林金江先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的等有关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举林金江先生继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名林金江先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年

公告编号：2024-003

第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

林金江先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举林青宜女士继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名林青宜女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

林青宜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举黄尚碧先生继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄尚碧先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

黄尚碧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-003

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举林秋芬女士继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名林秋芬女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

林秋芬女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举杜湘玉女士继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名杜湘玉女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效……
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