公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-005

证券代码：833052 证券简称：迪玛科技 主办券商：中泰证券
中山迪玛卫浴科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833052 迪玛科技 2024 年 3 月 8 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举林金江先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名林金江先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

林金江先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（二）审议《关于选举林青宜女士继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名林青宜女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

林青宜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（三）审议《关于选举黄尚碧先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄尚碧先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

黄尚碧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（四）审议《关于选举林秋芬女士继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名林秋芬女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年

公告编号：2024-005

第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

林秋芬女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（五）审议《关于选举杜湘玉女士继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名杜湘玉女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

杜湘玉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（六）审议《关于选举周土铨先生继续担任第四届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名周土铨……
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