公告日期：2021-04-28

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第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19

层 21901 号房

3. 会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日，专人送

达方式送达至各位董事。

5. 会议主持人：董事长杜荷军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事雷华因出差以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）2021 年 4 月 28 日发布的《2020 年年度报

告》（公告编号：2021-008）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）2021 年 4 月 28 日发布的《关于预计 2021

年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事杜荷军、王延军、徐正茂、张进平、李勇、刘俊欣进行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）2021 年 4 月 28 日发布的《关于 2020 年度

利润分配预案的公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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