公告日期：2021-05-19

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西安创典全程地产顾问股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19

层 21901 号房

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜荷军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股

份总数 57,040,705 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

北京大成（西安）律师事务所律师 2 名。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告。》

1.议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）2021 年 4 月 28 日发布的《2020 年年度报

告》（公告编号：2021-008）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,040,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易事项》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.c……
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