公告日期：2021-05-27

公告编号：2021-013

证券代码：833053 证券简称：创典全程 主办券商：开源证券
西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
九次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

提名杜荷军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
12,984,176 股，占公司股本的 22.76%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐正茂先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
6,302,998 股，占公司股本的 11.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名王延军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
4,450,886 股，占公司股本的 7.8%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-013

提名张进平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
3,709,072 股，占公司股本的 6.5%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘俊欣女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,483,629
股，占公司股本的 2.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7 人。

会议由董事长杜荷军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
七次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

提名邹军先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵珺女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东

公告编号：2021-013

大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由监事会主席邹军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职
工代表大会于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

选举侯盼盼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021
年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 45 人。

会议由监事邹军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公

公告编号：2021-013

司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2021 第一次职工代表大会决议》

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