公告日期：2022-04-26

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第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19

层 21901 号房

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日，专人送

达方式送达至各位监事。

5. 会议主持人：监事会主席邹军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）2022 年 4 月 26 日发布的《2021 年年度报

告》（公告编号：2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

因疫情及市场环境剧变等因素影响，报告期内公司净利润-12,644,166.20 元，首次出现亏损，故 2021 年度决定不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司提供审计服务》议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年审计服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）2022 年 4 月 26 日发布的《关于 2021 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录……
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