公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-008

证券代码：833053 证券简称：创典全程 主办券商：开源证券
西安创典全程地产顾问股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19
层 21901 号房
3.会议召开方式：现场及通信

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 17 日由专人送
达
5.会议主持人：刘俊欣
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行

公告编号：2022-008

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）2022 年 5 月 27 日发布的《对外投资设立全资
子公司的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

西安创典全程地产顾问股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日

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