公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-012

证券代码：833053 证券简称：创典全程 主办券商：开源证券
西安创典全程地产顾问股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19
层 21901 号房
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 09 日，专人送
达方式送达至各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席 邹军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

公告编号：2022-012

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）2022 年 8 月 23 日发布的《2022 年半年度
报告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况
的专项报告》议案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）2022 年 8 月 23 日发布的《关于 2022 年半
年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2022-012

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途》的议案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）2022 年 8 月 23 日发布的《关于补充确认变
更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的》议
案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）2022 年 8 月 23 日发布的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-012

三、 备查文件目录
《西安创典全程地产顾问股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 23 日

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