公告日期：2023-04-20

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第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19
层 21901 号房
3. 会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 5 日，专人送达
方式送达至各位董事。
5. 会议主持人：董事杜荷军
6. 会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行
必要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事雷华因出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）2023 年 4 月 20 日发布的《2022 年年度报
告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任张进平先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）2023 年 4 月 20 日发布的《总经理任命公
告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

因 市 场 环 境 剧 变 等 因 素 影 响 ， 报 告 期 内 公 司 净 利 润 -
10,555,365.97 元，出现亏损，故 2022 年度决定不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供审计服务》
1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方……
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