公告日期：2023-04-20

证券代码：833053 证券简称：创典全程 主办券商：开源证券
西安创典全程地产顾问股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会 第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发 出，符合公司章程约定的通知形式。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

符合参会资格股东如确实需要通讯方式参会，应在会议开始前 1 小
时，联系公司董秘，加入公司通讯系统群，举手表决议案。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833053 创典全程 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京大成(西安)律师事务所陈洁、李蕾律师
（七） 会议地点

西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19 层 21901 号房。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

公司 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

公司 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

公司 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）2023 年 4 月 20 日发布的《2022 年年度报告》（公告
编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案》

因市场环境剧变等因素影响，报告期内公司净利润-10,555,365.97 元，出现亏损，故 2022 年度决定不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年审计服务。

（八）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）2023 年 4 月 20 日发布的《关于 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2023-006）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理身份证；

3、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会……
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