公告日期：2021-03-16

公告编号：2021-023

证券代码：833055 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨宝和先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数56,176,614 股，占公司有表决权股份总数的 95.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-023

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案内容
选举王世刚先生为第五届监事会监事
关于增补监事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例

1 关于选举王世刚先 56,176,614 100% 当选
生为第五届监事会

监事的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：黄丰、赖元超
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王世 监事 任职 2021 年 3 月 2021 年第二次临 审议通过
刚 13 日 时股东大会

孙 监事 离职 2021 年 3 月 2021 年第二次临 审议通过
健 13 日 时股东大会

公告编号：2021-023

五、备查文件目录
青岛旭域土工材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

青岛旭域土工材料股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。