公告日期:2020-04-27
证券代码:833055 证券简称:旭域股份 主办券商:金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨宝和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案表决程序等符合《公司法》等国家法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数56,164,300 股,占公司有表决权股份总数的 95.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2020年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:
同意股数 56,164,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2020年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《股东大会制度》(公告编号:2020-012)。2.议案表决结果:
同意股数 56,164,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2020年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)的《董事会制度》(公告编号:2020-013)。2.议案表决结果:
同意股数 56,164,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2020年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《监事会制度》(公告编号:2020-014)。2.议案表决结果:
同意股数 56,164,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(五)审议通过《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2020年4月10日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《独立董事议事规则》(公告编号:2020-015)。2.议案表决结果:
同意股数 56,164,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,……
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