公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-044

证券代码：833055 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司借款 215,300,000 109947846.04 根据业务发展需要，以
提供担保、关联方为公 .00 实际发生额为准

其他 司部分职工代垫代缴社

保费、资金拆借

合计 - -

（二） 基本情况

公告编号：2020-044

1、关联方基本情况：

（1）关联方名称：北京东方旭域科技发展有限公司

住所：北京市朝阳区北四环中路 6 号华亭嘉园 D 座 701（公寓）

实际控制人：杨宝和

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；为商品展览展示提供服务；企业形象策划；销售计算机及外围设备、电子元器件、仪器仪表、金属材料、五金交电、化工产品、建筑材料、日用百货；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与公司的具体关联关系：北京东方旭域科技发展有限公司持有公司 44.7458%股份，是公司控股股东。

（2）关联方姓名：杨宝和

住所：北京市昌平区回龙观镇北京农学院

与公司的具体关联关系：杨宝和先生直接持有公司 6.9966%股份（截至 2018 年 12
月 31 日持股比例为 2.2678%），通过北京东方旭域科技发展有限公司持有公司 44.7458%股份，合计持有公司 51.7424%股份，是公司的实际控制人，并担任本公司董事长。
2、交易内容、交易金额：

根据公司生产经营需要，2020 年公司拟向多家银行申请综合授信和借款，公司实际控制人、董事长杨宝和先生自愿无偿为公司综合授信和借款提供担保，总额不超过人民币 13000 万元；公司控股股东北京东方旭域科技发展有限公司自愿无偿为公司综合授信和借款提供担保，总额不超过人民币 8000 万元。

2020 年，控股股东北京东方旭域科技发展有限公司为公司部分员工代垫代缴 2020年上半年员工社保费，预计不超过 30 万元。

2020 年，公司根据实际需要拟向控股股东北京东方旭域科技发展有限公司借用资金，预计总额不超过 500 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 6 月 23 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计 2020
年度日常性关联交易的议案》，表决结果：非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃

公告编号：2020-044

权。关联董事杨宝和先生、夏飞先生回避表决。该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） ……
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