公告日期：2020-07-15

证券代码：833055 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨宝和先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数56,163,700 股，占公司有表决权股份总数的 95.19%。

其中参与本次股东大会现场投票的股东及股东代表合计 18 人，持有表决权的股份总数 56163700 股，占公司有表决权股份总数的 95.19%。

参与网络投票系统表决的股东合计 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公

司有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独

或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过网络投票的中小股东 0 名，代表公司有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.00%；通过现场投票的中小股东 14 名，代表公司有表决权的股份总数 22,666,700 股，占公司有表决权的股份总数的 38.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年度董事会工作报告》

（简称《报告》），《报告》对 2019 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结。2.议案表决结果：

同意股数 56,163,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2019 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。2.议案表决结果：

同意股数 56,163,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2019 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司 2019 年度报告》、《青岛旭域土工材料股份有限公司 2019 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 56,163,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司审计机构大华会计师事务所对公司 2019 年度财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 56,163,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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