公告日期：2020-12-25

公告编号：2020-057

证券代码：833055 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长杨宝和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为江苏衣道科技有限公司提供保证担保的议案》
1.议案内容：

2020 年 4 月 2 日，公司与中国工商银行股份有限公司沭阳支行签订担保合
同，为江苏衣道科技有限公司与中国工商银行股份有限公司沭阳支行 600 万元人

公告编号：2020-057

民币借款提供连带责任保证担保，期限九个月。本借款与担保将于 2021 年 1 月2 日到期。江苏衣道科技有限公司根据经营需要，本借款到期后，拟继续申请借款 600 万元。公司拟继续为其提供连带责任保证担保，具体内容以最终签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。