公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-019

证券代码：833057 证券简称：新世傲 主办券商：申万宏源承销保荐
上海新世傲文化传播股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱政平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数30,785,840 股，占公司有表决权股份总数的 90.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大
会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,785,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更登记及<
公司章程>备案事宜的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大
会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,785,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-019

（三）审议通过《关于公司要约回购股份方案的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大
会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,785,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大
会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,785,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海新世傲文化传播股……
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