公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-034

证券代码：833057 证券简称：新世傲 主办券商：申万宏源承销保荐
上海新世傲文化传播股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱政平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数28,445,660 股，占公司有表决权股份总数的 91.72%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

公告编号：2023-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,445,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关
事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,445,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海新世傲文化传播股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2023-034

上海新世傲文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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