公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-040

证券代码：833057 证券简称：新世傲 主办券商：申万宏源承销保荐
上海新世傲文化传播股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长朱政平

6.会议列席人员：董事会秘书列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展以及进一步推进审计工作的需要，中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。经综合评估，公司拟改中审亚太

公告编号：2023-040

会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审 计工作。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的公司《拟变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海新世傲文化传播股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
上海新世傲文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

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