公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-003

证券代码：833057 证券简称：新世傲 主办券商：申万宏源承销保荐
上海新世傲文化传播股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长朱政平

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
官网上披露的公司《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更登记及<公司章程>备案事宜的议案》
1.议案内容：

针对公司拟变更经营范围等事项修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次经营范围变更登记及《公司章程》备案事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月22日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱政平，因存在关联关系，根据公司章程回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-003

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十九次会议决议》

上海新世傲文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

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