公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-011

证券代码：833057 证券简称：新世傲 主办券商：申万宏源承销保荐
上海新世傲文化传播股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长朱政平

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、 《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。

公告编号：2024-011

董事会提名朱政平、孙鸿祖、王漪、钟海英、徐仁明为公司第四届董事会 董事候选人，上述董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，第三届董事会在新一届董事会产生之前，将继续履行董事 职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十次会议决议》

上海新世傲文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日

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