公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-016

证券代码：833057 证券简称：新世傲 主办券商：申万宏源承销保荐

上海新世傲文化传播股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 会议召开情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长朱政平

6. 召开情况合法合规性说明

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议召开情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1．议案内容：

鉴于公司第三届职工代表监事任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司
法》、《公司章程》的有关规定，现选举金海燕女士担任公司第四届监事会职工代
表监事，将与 2024 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公
司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

公告编号：2024-016

金海燕女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的
公司《监事换届公告》。

根据有关规定，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

（2）本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海新世傲文化传播股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
特此公告。

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日

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