公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-026
证券代码：833058 证券简称：触动时代 主办券商：东北证券
北京触动时代国际文化传播股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电子邮件、电话通知及书面通知专人送达的方式发出。
5.会议主持人：董事长龙卫红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司中传·浩铭（广州）国际文化管理有限公司》议案
1.议案内容：

为更好地满足公司战略发展需要，本公司拟出资设立全资子公司“中传·浩铭（广州）国际文化管理有限公司”（暂定名，以最终工商登记为准），注册资本

公告编号：2018-026
为人民币600,000.00元，经营范围为：企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；教育咨询服务；文化艺术咨询服务；体育运动咨询服务；健美运动技术咨询；体育营销策划服务；会议及展览服务；公司礼仪服务；模特服务；个人形象设计服务；大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营)；体育培训；职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目)；美术辅导服务；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；瑜伽辅导服务；武术辅导服务；戏剧艺术辅导服务；工艺美术辅导服务；表演艺术辅导服务；摄影艺术辅导服务；健身服务；体育组织；舞台表演道具服务；舞台表演化妆服务；教学设备的研究开发；软件开发；软件服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；营业性文艺表演；(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。（公司实际经营范围以工商登记为准）。具体内容详见《对外投资设立全资子公告》（公告编号：2018-029）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本决议不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司中传·倬丽（广东）国际文化管
理有限公司》议案
1.议案内容：

为更好地满足公司战略发展需要，本公司拟出资设立全资子公司“中传·倬丽（广东）国际文化管理有限公司”（暂定名，以最终工商登记为准），注册资本为人民币1,500,000.00元，经营范围为：企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；教育咨询服务；文化艺术咨询服务；体育运动咨询服务；健美运动技术咨询；体育营销策划服务；会议及展览服务；公司礼仪服务；模特服务；个人形象设计服务；大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营)；体育培训；职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目)；美术辅导服务；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；瑜伽辅导服

公告编号：2018-026
务；武术辅导服务；戏剧艺术辅导服务；工艺美术辅导服务；表演艺术辅导服务；摄影艺术辅导服务；健身服务；体育组织；舞台表演道具服务；舞台表演化妆服务；教学设备的研究开发；软件开发；软件服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；营业性文艺表演；(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。（公司实际经营范围以工商登记为准）。具体内容详见《对外投资设立全资子公告》（公告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。